Ondergronds bankieren vormt één van de grootste witwasdreigingen voor Nederland, maar betaling met contant geld blijft mogelijk
De aanpak van witwassen is van de overheid nog steeds een speerpunt bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Het Nederlandse beleid ter preventie en repressie...
Wanneer is er sprake van voorbereidingshandelingen als bedoeld in de Opiumwet?
In veel drugszaken wordt aan verdachten het verwijt gemaakt dat strafbare voorbereidings- of bevorderingshandelingen zijn verricht. Voorbereidings- of bevorderingshandelingen zijn handelingen die op zichzelf niet...
Als het voorbereidend strafrechtelijk onderzoek overgaat naar het eindonderzoek gaat het openbaar ministerie (OM) over tot het opstellen van de dagvaarding. In deze dagvaarding zal...
Wanneer is er nou sprake van gevaar voor herhaling(recidive)?
Om iemand in voorlopige hechtenis te houden moeten er goede redenen zijn. Deze redenen kunnen worden aangenomen als er sprake is van een geschokte rechtsorde,...
In Nederland kennen we vier hoofdstraffen. Dat zijn: gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en een geldboete. Hechtenis en gevangenisstraf zijn allebei vrijheidsbenemende sancties, maar hechtenis duurt korter...
Corruptie? ‘Het strafrecht is niet de oplossing voor het ontbreken van deugdelijke regels over partijfinanciering’
Op vrijdag 21 april jl. heeft de rechtbank Rotterdam een Haagse oud-wethouder en nog een aantal anderen, vrijgesproken van corruptie. Het was voor de eerste...
Hoe wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel berekend?
Als iemand geld heeft verdiend met het plegen van illegale activiteiten, kan er sprake zijn van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. De rechter kan op vordering van...
Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wijst Hoge Raad op schending verdragsbepaling
Volgens internationale verdragen hebben verdachten in strafzaken recht op een beoordeling van hun zaak in twee feitelijke instanties. In Nederland zijn die feitelijke instanties de...
Komt er dan eindelijk een beetje versnelling in de stroperige strafrechtelijke rechtsgang? Vrijwel een ieder die in een strafrechtelijk proces verwikkeld is geraakt, zal kunnen...
Onderzoekers Radboud Universiteit: onvoldoende bescherming persoonsgegevens bij verwerking bulkdata in strafzaken.
De digitalisering van de maatschappij heeft de mogelijkheid tot het vergaren van gegevens door de opsporingsautoriteiten aanzienlijk vergoot. Veel bestanden die als bewijs kunnen dienen...
Kwijtschelding of vermindering van een ontnemingsmaatregel?
De ontnemingsvordering vloeit voort uit de Plukze-wetgeving. Op vordering van het openbaar ministerie kan de rechter aan een veroordeelde een verplichting opleggen om een geldbedrag...
Rabobank krampachtig in naleving anti-witwasbepalingen (maar zit tussen twee vuren)
Eén van de belangrijkste functies van banken is het verzorgen van het betalingsverkeer van hun klanten. Een andere, minder bekende rol van banken is de...
